7月22日，仙游法院受理一起非法集資、自洗錢案件，并于7月25日下午公開審理并當(dāng)庭宣判該起案件，以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪對被告人林某數(shù)罪并罰。

本案是開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動以來，莆田市首例自洗錢犯罪。仙游法院快審快判，以雷霆之勢打擊洗錢犯罪。縣人大代表、縣政協(xié)委員、縣監(jiān)委、縣公安局、市縣人行及各商業(yè)銀行等代表到仙游法院第一法庭參加旁聽庭審。

據(jù)悉，2019年至2021年10月間，林某在蓋尾鎮(zhèn)經(jīng)營的理發(fā)店內(nèi)，利用生意接觸人員眾多的特點，公開對外口口宣傳，以加入“錢傳”的方式，向周邊不特定群眾非法吸收資金。至案發(fā)，林某先后向二十八名群眾吸收資金共計人民幣100余萬元，尚有90余萬元未能歸還。2021年4月，林某還通過掃描理發(fā)店內(nèi)二維碼的方式，將1.4萬元“傳金”分批轉(zhuǎn)移，以掩飾其來源和性質(zhì)系犯罪所得。

法院審理認(rèn)為，林某違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾資金共計100余萬元，并造成90余萬元公眾資金未歸還，擾亂金融秩序；為掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過掃描店鋪微信二維碼、提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、洗錢罪。據(jù)此，對林某定罪處罰。

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2021年3月1日生效實施的《刑法修正案（十一）》對第191條洗錢罪條款進(jìn)行了修訂，將上游犯罪本犯納入洗錢罪主體范疇，“自洗錢”入罪。即上游犯罪本犯為掩飾、隱瞞其犯罪所得及其收益的來源與性質(zhì)而實施洗錢行為，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，將被數(shù)罪并罰，同時追究其上游犯罪和洗錢犯罪的刑事責(zé)任。